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DELITOS ECONÓMICOS

Actos delictivos desarrollados en el ámbito económico, que se cometen bajo la figura del engaño, con la finalidad de obtener beneficio propio en base al perjuicio a terceros.

1 ) ¿A qué hace referencia el delito de pánico económico?

a ) La persona que, en beneficio propio o de terceros, divulgue información financiera declarada como reservada por el ente rector de finanzas públicas.

b ) La que ofrezca fondos públicos o acciones u obligaciones de una sociedad o persona jurídica, afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsos.

c ) La persona que publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes.

d ) Los representantes de los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores que en forma fraudulenta, omitan o falseen inscripciones.

2 ) El delito de lavado de activos hace referencia a:

a ) Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país.

b ) Los representantes de los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores que en forma fraudulenta, omitan o falseen inscripciones

c ) La persona que realice acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la comisión del delito.

d ) La persona que omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la Ley.

3 ) Al hablar de Agiotaje, se hace alusión a:

a ) La persona que, a fin de beneficiarse de subvenciones, incentivos o cualquier otro tipo de aporte o ayuda del Estado, realice exportaciones o importaciones ficticias.

b ) La persona que realice acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la comisión del delito de lavado de activos.

c ) La persona que no pague el precio oficial mínimo de sustentación o indexación establecido por el Estado para el banano, maíz, arroz, leche cruda o cualquier otro producto agrícola o pecuario, con fines de comercialización en el mercado nacional o extranjero.

d ) La persona que en forma directa o indirecta, prometa, ofrezca o conceda a directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales, accionistas, socios, representantes legales, apoderados, asesores o cualquier empleado que ejerza cargo de dirección onativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas,etc.

4 ) El delito de simulación de exportaciones o importaciones es cuando:

a ) La persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

b ) La persona que, en beneficio propio o de terceros, divulgue información financiera declarada como reservada por el ente rector de finanzas públicas.

c ) La persona que, a fin de beneficiarse de subvenciones, incentivos o cualquier otro tipo de aporte o ayuda del Estado, realice exportaciones o importaciones ficticias o de al producto importado un destino diferente al que declaró para obtener el beneficio.

d ) Las y los administradores de compañías de seguros o reaseguros o sus delegados que autoricen contratos de seguro o reaseguro con compañías que mantengan déficit en su margen de solvencia.

5 ) La omisión de control de lavado de activos es un delito que consiste en:

a ) La persona que, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la Ley.

b ) La persona que simule la existencia de un negocio jurídico y oculte un préstamo usurario, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

c ) Las personas que hayan procedido, en forma fraudulenta, a proporcionar información falsa en las negociaciones objeto de una oferta pública de valores.

d ) Las personas que usen indebidamente dineros, acciones o títulos que los representen entregados por terceros para ser negociados o invertidos en el mercado de valores.

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